Geldwäschereibekämpfung

Im Finanzsektor ist die Verhinderung von Geldwäscherei und damit verbundener Finanzkriminalität von zentraler Bedeutung, um die Integrität des Instituts zu schützen, das Vertrauen der Kunden zu bewahren und die geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Richtlinien einzuhalten. Mitarbeitende im gesamten Bankbetrieb können in ihrer täglichen Arbeit auf Situationen stossen, die Anlass zu Bedenken hinsichtlich Geldwäscherei geben, und das Verständnis, wie solche Situationen erkannt und darauf reagiert werden soll, ist ein wesentlicher Bestandteil der beruflichen Verantwortung.

In diesem Kurs erarbeiten Sie sich ein klares Verständnis der zentralen Grundsätze der Geldwäschereibekämpfung sowie der damit verbundenen Verantwortlichkeiten im Umgang mit Kunden, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen innerhalb der Bank.

Sie werden sich mit den Grundlagen der Geldwäscherei, den wichtigsten internationalen Standards sowie dem schweizerischen rechtlichen und regulatorischen Rahmen für AML-Pflichten befassen. Ausserdem werden Sie sich mit den Sorgfaltspflichtgrundsätzen vertraut machen, die zur Identifikation, Beurteilung und Steuerung von Geldwäschereirisiken eingesetzt werden.

Anhand praktischer Beispiele und realistischer Szenarien lernen Sie, Warnsignale zu erkennen, die Bedeutung von Kunden- und Transaktionsinformationen zu verstehen und angemessen zu reagieren, wenn ein Sachverhalt Aufmerksamkeit oder eine Eskalation erfordert.