Fraude numérique

Ce cours offre un aperçu des risques de fraude numérique dans le secteur bancaire suisse et des exigences de la FINMA pour leur gestion efficace. Les participants approfondiront la prévention des fraudes, la gouvernance, les stratégies de détection et de réponse, l’ouverture sécurisée de comptes en ligne, ainsi que l’intégration du monitoring des transactions avec les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) afin de renforcer la résilience institutionnelle.

À l’issue du cours, les participants seront en mesure de comprendre les principaux risques de fraude numérique touchant les établissements financiers suisses, d’appliquer les principes de gestion des risques conformes aux normes de la FINMA, d’évaluer les contrôles de prévention et de détection des fraudes, de mettre en œuvre des pratiques sécurisées d’onboarding de la clientèle, et d’expliquer comment le monitoring des transactions et l’intégration de la LBA renforcent la résilience organisationnelle face à la fraude numérique.