Fraude numérique

Questo corso offre una panoramica dei rischi di frode digitale nel settore bancario svizzero e dei requisiti FINMA per la loro gestione efficace. I partecipanti approfondiranno la prevenzione delle frodi, la governance, le strategie di rilevamento e risposta, l’apertura sicura di conti online, e l’integrazione del monitoraggio delle transazioni con le misure antiriciclaggio (AML) per rafforzare la resilienza istituzionale.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di comprendere i principali rischi di frode digitale che interessano gli istituti finanziari svizzeri, applicare i principi di gestione del rischio allineati agli standard FINMA, valutare i controlli di prevenzione e rilevamento delle frodi, implementare pratiche sicure di onboarding della clientela e spiegare in che modo il monitoraggio delle transazioni e l’integrazione dell’AML rafforzano la resilienza organizzativa contro le frodi digitali.