Antiriciclaggio (AML) e Sanzioni

Nel settore finanziario, la prevenzione del riciclaggio di denaro e della criminalità finanziaria ad esso correlata è fondamentale per tutelare l’integrità dell’istituzione, preservare la fiducia dei clienti e garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche interne applicabili. I dipendenti della banca, in tutti i settori di attività, possono trovarsi ad affrontare nel loro lavoro quotidiano situazioni che sollevano preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro, e saper riconoscere e reagire a tali situazioni costituisce un aspetto essenziale della responsabilità professionale.

In questo corso svilupperete una chiara comprensione dei principi chiave della lotta al riciclaggio di denaro e delle responsabilità connesse alla gestione dei clienti, delle transazioni e dei rapporti d’affari all’interno della banca.

Esplorerete i fondamenti del riciclaggio di denaro, le principali norme internazionali, nonché il quadro giuridico e normativo svizzero che disciplina gli obblighi previsti dalla LRD. Acquisirete inoltre familiarità con i principi di due diligence utilizzati per identificare, valutare e gestire i rischi legati al riciclaggio di denaro.

Attraverso esempi pratici e scenari realistici, imparerete a riconoscere i segnali di allarme, a comprendere l’importanza delle informazioni relative ai clienti e alle transazioni e a reagire in modo adeguato quando una situazione richiede particolare attenzione o deve essere segnalata ai superiori.